近年來，電信詐騙、網絡賭博、恐怖事件等犯罪活動越發猖獗，銀行面臨的形勢日益嚴峻。工行貴州六盤水分行從制度執行、部門配合、系統控制及教育培訓等方面著手，采取一系列有力手段，加強電子銀行渠道反洗錢工作力度，有效防范洗錢犯罪事件的發生。
在制度執行方面，該行認真落實反洗錢制度，要求全轄各支行網點認真開展客戶身份識別工作，對客戶意願真實性進行盡職調查。同時，對於企業網青春精華露15ml｜青春精華露15ml推薦銀日累計支付客額超過500萬元的客戶，要求客戶經理必須上門進行盡職調查，由二級分行相關業務部門進行審批，進一步規范操作流程，杜絕洗錢事件的發生。
在部門配合方面，一是強化本級反洗錢人員之間的溝通聯系，如發現電子銀行渠道洗錢可疑情況，及時報告反洗錢部門，積極配合反洗錢部門做好電子銀行反洗錢工作；二是對於反洗錢專職人員監測發現的電子銀行洗錢情況，及時進行可疑交易甄別、判斷和分析，針對具體情況采取關閉電子銀行渠道、匯報上級行相關業務部門等處理方式，確保處理工作及時有效；三是做好每季末總結匯報工作，安排專人於季末對電子銀行反洗錢工作進行總結，及時匯報至反洗錢主管部門，以便反洗錢專業部門瞭解電子銀行反洗錢工作動態及存在問題，從而實現合力解決。
在系統控制方面，該行安排專人負責“新一代反洗錢監控系統”電子銀行反洗錢工作管理，要求其定期登錄系統對問題進行甄別、錄入等處理，加強與反洗錢專職部門的溝通配合，共同做好防范工作。
在培訓教育方面，該行要求網絡金融部積極參加上級行或本級反洗錢主管部門組織的專題培訓，認真學習國傢最新反洗錢法律法規，結合工行電子銀行管理制專櫃隔離霜推薦｜專櫃隔離霜推薦2017度，做好專題培訓工作。通過定期組織基層支行網點電子銀行反洗錢人員學習反洗錢最新制度規定及風險案例，進一步提高基層網點反洗錢人員的意識與技能，確保其在日常工作中順利完成反洗錢各項工作任務。
[責任編輯：中國視窗]
- 氨基酸深層潔顏霜｜氨基酸深層潔顏霜推薦 哪邊可以買到青春精華露30ml｜青春精華露30ml推薦
- 多效保濕美白霜｜多效保濕美白霜推薦 市面上百款開架美白面膜｜開架美白面膜推薦哪款最適合你？@E@
- 青春精華露15ml｜青春精華露15ml推薦 想買美白霜？美白霜哪裡買｜韓國美白霜推薦～@E@
文章標籤
全站熱搜
留言列表
